-
27.07.2015
И британската Агенция за борба с престъпността предупреди за пране на пари през имоти
Пазарът на недвижими имоти в Лондон е изкривен от изпрани пари, според директора на звеното за разследване на икономически престъпления
-
21.06.2015Италианската прокуратура разследва Bank of China
Банката и още 300 души можгат да бъдат подведени под отговорност в схема за пране на пари
-
17.06.2015
Швейцарските банки докладваха евентуално пране на пари от представители на FIFA
Прокуратурата е получила информация за още 53 потенециални случая
1 -
10.06.2015
Арестуваха 49 души по подозрение за кражба на милиони от европейски сметки
Акцията е извършена на територията на три страни на Стария континент
-
06.06.2015
Deutsche Bank разследва руснаци за пране на пари чрез сделки за 6 млрд. долара
Германският трезор анализира данни от 2011 г. до началото на 2015 г.
-
28.04.2015
Христо Бисеров има три месеца да докаже законността на доходите си
Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество разследва продажби на фирмени дялове и запорира сметка в Швейцария
1 -
06.11.2014
САЩ затягат примката около обкръжението на Путин
Съдебните органи проверяват трансакциите, с които компанията на милиардера Генадий Тимченко Gunvor е препродавала руски петрол
18 -
11.03.2014
Европарламентът затяга правилата срещу прането на пари
Имената на крайните собственици на компании и тръстове ще бъдат оповестени в публични регистри
1 -
21.02.2014
ЕП е на път да премахне анонимността за собствениците на офшорни фирми
Плащанията в брой в ЕС да бъдат ограничени до 7,5 хил. евро, предвиждат нови правила за борбата с пране на пари
7
Таг пране на пари
Пазари